ВЫЗОВЫ:
Неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, рано или поздно возникнет вопрос обеспечения его надлежащей безопасности. И речь сейчас не идет о физической защите, охранниках, видеонаблюдении или особом пропускном режиме. Это базовый уровень безопасности — необходимый, но явно недостаточный в нашем государстве. Сигнализация сможет предотвратить проникновение на территорию предприятия злоумышленников, а видеокамеры, возможно, будут дисциплинировать ваших сотрудников, — однако все это не гарантирует защиты ваших активов от рейдерских атак, действий недобросовестных контрагентов и вездесущих государственных органов.
Наша практика Защиты бизнеса занимается юридической безопасностью бизнеса на всех уровнях правовых рисков и угроз — явных или скрытых, внешних и внутренних, публичных и частно-правовых. Мы сами — плоть от плоти украинского бизнеса, и в течение 20 лет рука об руку сражаемся в его рядах за справедливые и свободные условия для предпринимательства. Наши адвокаты 20 лет защищают своих клиентов в постоянно меняющихся правилах игры — от вымогателей, взяточников, рейдеров, мошенников, чиновников, инспекторов и прочих проходимцев. И мы заметили, что проблема не в правилах, а в людях и институтах.
Государству не нужны сильный бизнес и законопослушные граждане, живущие по справедливым законам, то есть законам, вызванным природным порядком вещей. Иначе бы все действовали по своему естественному интересу, свободно обмениваясь результатами собственного созидательного труда. Чтобы эксплуатировать производительные силы и присваивать добавочную стоимость, власть создает запутанные, взаимно противоречивые правила, которые невозможно не нарушать. Так формируется порочное общество управляемых правонарушителей — должников, с которых всегда можно брать столько, сколько нужно — через налоговые уведомления-решения, уголовные производства, проверки, сверки, инспекции, обыски, выемки, предписания, акты, протоколы и другие инструменты узаконенного вымогательства.
Адвокаты АФ «Грамацкий и Партнеры» в среднем в году участвуют в 300 обысках и 450 допросах. Каждую неделю мы выезжаем командой на защиту клиента от очередной внеплановой проверки. Невозможно сказать, сколько противоправных действий контролеров удалось таким образом пресечь, сколько имущества клиентов сохранить, и как важна своевременная правовая помощь в непредвиденных ситуациях. Наша задача — минимизировать корпоративные, налоговые, коммерческие, административные и уголовные риски, позволяя клиенту концентрироваться на управлении бизнес-процессами и получении прибыли.
Наши юристы структурируют ваши активы, в том числе с использованием иностранных юрисдикций; предусмотрят действенные защитные механизмы для предотвращения рейдерского захвата или других преступных действий в отношении вашего имущества; составят партнерские соглашения, учредительные документы и договоры о совместной деятельности; промониторят и оценят контрагентов и постоянных партнеров, а также правовые риски работы с ними; пролоббируют ваши законные интересы в государственных органах и органах местного самоуправления; проведут инструктаж сотрудников по вопросам правовой безопасности и грамотного поведения в стрессовых ситуациях.
Мы исповедуем предельно вежливое, но жесткое (строгое) в защите интересов клиентов общение с контрольными и правоохранительными органами, а потому всегда переводим коммуникацию с ними в официально-деловое, правовое русло. Адвокат всегда будет на стороне предпринимателя; но и последний должен стать союзником адвоката: делиться информацией, рассказываться о своих сильных и слабых сторонах, предлагать ресурсы и поддержку. Это наше общее сражение за ваши права и ваше дело.
Главное, что вам следует помнить в контексте Защиты бизнеса: безвыходных ситуаций не бывает. Защищая свой бизнес, узнаешь настоящую цену всему — и самому бизнесу, и окружающим людям, и друзьям, и врагам. Стрессовые ситуации даются нам, чтобы пройти тест на устойчивость и стать сильнее. Наши юристы, многократно побывав в подобных ситуациях, знают как это сделать.
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛУГИ:
- Построение оптимальной структуры собственности бизнеса и управления им с использованием преимуществ иностранных юрисдикций, диверсификации и отягощения активов, построения системы сдержек и противовесов;
- Защита активов и информации о бенефициарных собственниках компании (выгодоприобретателях); защита бенефициара от идентификации третьими лицами в качестве собственника бизнеса, обеспечение надлежащего уровня конфиденциальности бенефициара; консультирование по использованию механизмов оффшорного владения и более сложных и специфических инструментов (трасты, фонды и т. д.);
- Учреждение и диверсификация бизнес-структур (компания, владеющая основными активами и операционная компания), направленных на защиту корпоративных активов в Украине, а также в европейских и других надежных юрисдикциях с развитым законодательством;
- Составление уставных документов, сопровождение учреждения и государственной регистрации предприятий и обществ всех организационно-правовых форм с использованием превентивных правовых механизмов корпоративной безопасности;
- Консультирование по вопросам налогообложения в контексте безопасности хозяйственной деятельности;
- Правовая экспертиза безопасности активов и хозяйственных операций клиента;
- Защита интересов клиента от недобросовестных действий партнеров по бизнесу; оспаривание решений общих собраний акционеров и/или участников; разрешение корпоративных споров;
- Проверка добросовестности контрагентов, в том числе, на предмет исполнения требований законодательства по финансовому мониторингу;
- Консультирование по вопросам трудовых отношений клиента с сотрудниками; разработка договоров о неразглашении конфиденциальной информации и коммерческой тайны; составление должностных инструкций, коллективных договоров; разработка трудовых соглашений;
- Аналитическая работа с персоналом клиента, проведение семинаров и тренингов по вопросам юридической безопасности бизнеса клиента;
- Консультирование по вопросам предотвращения злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятий;
- Разработка и внедрение системы compliance и антикоррупционной программы компании клиента;
- Разработка и внедрение Антикоррупционной программы для юридического лица-участника процедуры закупки согласно Закону «Об осуществлении государственных закупок»;
- Правовое сопровождение процесса увольнения и найма топ-менеджеров клиента;
- Защита должностных лиц в уголовном производстве; представительство интересов клиента в судах всех юрисдикций и инстанций;
- Правовая защита от осуществления принудительного привода клиента к месту его вызова в определении суда;
- Защита от наложения денежных взысканий в уголовном производстве; отмена определения суда о наложении взыскания на клиента;
- Защита от изъятия документов, удостоверяющих специальное право (право управления транспортным средством или судном, право охоты, право на осуществление предпринимательской деятельности); отмена определения суда о временном ограничении в пользовании специальным правом;
- Обжалование определений об отстранении клиента от должности в порядке уголовного производства;
- Анализ запросов следственных органов на получение информации и документов в порядке ст. 93 УПК, подготовка письменных и обоснованных отказов в предоставлении документов;
- Консультирование клиентов по вопросам грамотной коммуникации со следственными органами в отношении связанных с контрагентами уголовных производств; анализ степени рисков и связи уголовных производств на деятельность компаний клиента; выстраивание правильной стратегии и тактики поведения, подготовка доказательной базы для защиты компаний клиента;
- Правовая помощь при получении определения о временном доступе к вещам и/или документам клиента; подготовка возражений на ходатайство следователя о получении временного доступа к вещам и/или документам клиента;
- Предоставление вещам и документам клиента адвокатского иммунитета (статуса адвокатской тайны) для невозможности получения следователем доступа к ним;
- Правовая помощь в процессе исполнения определения суда о временном доступе к вещам и/или документам клиента;
- Юридическая защита от временного изъятия имущества клиента в рамках уголовного производства; обжалование временного изъятия имущества и обеспечение немедленного возврата такового имущества;
- Обжалование наложения ареста на имущество клиента в уголовному производстве; подготовка возражений на ходатайство о наложении ареста; обеспечение снятия (отмены) ареста имущества;
- Правовая защита клиента при избрании меры пресечения, обеспечение избрания наиболее мягкой меры пресечения (личного обязательства или поручительства); в случае избрания судом взятия под стражу — обеспечение замены этой меры на залог в разумном размере;
- Обжалование определений об избрании меры пресечения, отмена избранной меры пресечения;
- Защита в случае задержания и доставления клиента в орган досудебного расследования;
- Юридическая помощь адвокатов при проведении правоохранительными органами обысков на предприятии (в офисе, на складе, иных помещениях), а также при получении временного доступа к вещам и документам;
- Подготовка клиента к допросу и правовая помощь во время проведения допроса, составления протокола, юридическая поддержка в уголовном производстве после допроса;
- Комплексная правовая помощь в уголовном производстве, обжалования решений, действий или бездеятельности следователя, прокурора, определений и постановлений суда, организация проведения следственных (розыскных) действий, активная уголовная защита от предъявленного обвинения;
- Защита клиента от обвинений в совершении таможенных правонарушений, задержки и блокирования товаров на таможне правоохранительными органами в процедурах различного досмотра, правовое сопровождение рассмотрения протоколов о совершении таможенных правонарушений, освобождение грузов и транспортных средств клиента;
- Построение работы клиента на таможне, обеспечение оптимальной системы таможенной очистки грузов клиента, консультирование по вопросам работы ГТС;
- Проведение адвокатских расследований; розыск имущества и активов (Asset Tracing), организация розыска людей;
- Определение и идентификация активов должника; оценка финансовой целесообразности проведения действий по взысканию в различных странах; установление возможности оказания дополнительных мер воздействия на недобросовестного должника;
- Функциональный анализ структуры должника (оппонента), который позволяет определить операционную модель, выявить ключевые активы и структурировать разрозненные взаимосвязи между связанными компаниями в целостную систему;
- Воссоздание функциональной модели группы компаний должника (оппонента) как комплекса данных о связанных компаниях, денежных потоках, концентрации активов, лицах, контролирующих действия должника (оппонента); выявление уязвимых операционных бизнес-подразделений, формирование эффективной стратегии воздействия и взыскания;
- Консультирование по методологии работы с персоналом, проведения собеседований с работниками, идентификации слабых мест, психологического профайлинга и возможностей применения «детекторов лжи» в частном бизнесе;
- Проведение compliance и скрининга группы компаний должника (оппонента), позволяющих определить его риски и наиболее уязвимые места;
- Лоббирование интересов клиента, построение стратегического взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления;
- Защита интересов клиента во всех органах государственной власти и местного самоуправления при рассмотрении вопросов, касающихся имущественных и личных неимущественных интересов клиента;
- Разработка тактических рекомендаций, направленных на обеспечение благоприятного правового поля для осуществления бизнес-инициатив клиентов из различных индустрий экономики;
- Разработка методических рекомендаций и инструкций по защите бизнеса клиента в конкретных кризисных ситуациях;
- Осуществление государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, решение любых проблем и сложностей, связанных с ведением Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
- Проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество; решение любых проблем и сложностей, связанных с ведением Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и их отягощений;
- Организация работы с государственными регистраторами Укргосреестра;
- Получение любых лицензий и разрешительных документов, необходимых для ведения бизнеса клиента, переоформление лицензий и разрешительных документов;
- Юридический аудит документооборота и хранения документации на предприятии;
- Комплексное противодействие рейдерству, захвату предприятий, недвижимого и другого имущества, блокированию счетов, а также иных критических и важных активов предприятия;
- Юридическая защита от корпоративного вымогательства (гринмейла), мошенничества, растраты имущества предприятия доверенными лицами, юридическое преследование хищений и прочих преступлений в отношении активов клиента;
- Организация и налаживание системы технической безопасности на предприятии клиента: построение и внедрение технических решений в сфере кибербезопасности и защиты от вмешательства в компьютерные сети и системы клиента;
- Разработка и организация технических мер по защите предприятий (офисов, других помещений), настройка системы общей безопасности группы компаний клиента;
- Консультирование по вопросам личной правовой безопасности руководителей и собственников бизнеса;
- Правовая помощь в подготовке к плановым и внеплановым мероприятиям государственного надзора (контроля) государственных контрольно-надзорных органов;
- Юридическая проверка оснований для допуска проверяющих к проверке, составление обоснованных возражений и пояснений по мотивам недопуска, обжалование незаконных действий, требований и решений проверяющих на этапе допуска к проверке и ее начального этапа;
- Построение грамотной коммуникации с проверяющей комиссией, определение предмета проверки, его сужение и сокращение, детальная проработка;
- Составление подробных инструкций, алгоритмов и правил поведения в различных тактических ситуациях для всех уровней персонала компании (охранники, секретари, менеджеры, руководители подразделений, бухгалтерия, казначеи, юрисконсульт, руководитель предприятия, собственники);
- Защита бизнеса от жалоб потребителей; рассмотрение споров в данной сфере; правовое сопровождение при проверках Департамента защиты потребителей (органов Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей);
- Юридическая помощь при проведении внеплановой проверки по обращению физического лица о нарушении его прав, законных интересов (по согласованию центрального органа исполнительной власти);
- Подача жалоб в Государственную регуляторную службу Украины на действия проверяющих, составление ходатайств о проведении проверок контрольно-надзорных органов на предмет нарушения ими Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» при проведении проверок клиента, а также привлечении проверяющих к ответственности;
- Правовая защита при проведении отбора образцов продукции клиента, экспертизы (испытания), контрольной закупки; подготовка клиента к контрольной закупке;
- Административное и судебное обжалование решений органов контроля (надзора) в сфере хозяйственной деятельности;
- Подготовка обоснованных ответов на запросы органов прокуратуры; обжалование представлений и прочих актов органов прокуратуры;
- Правовая помощь при проведении проверок органами СЭС (управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства); обжалование их актов, протоколов, предписаний;
- Мониторинг рисков проведения плановых и внеплановых налоговых проверок клиента;
- Подготовка обоснованных ответов на налоговые запросы органов ГФС в порядке пп. 20.2., 20.6., 73.3. Налогового кодекса Украины; организация грамотной коммуникации с налоговыми органами по обмену фискальной информацией в разных ситуациях; комплексный анализ ситуации, разработка стратегии поведения клиента с точки зрения раскрытия части информации или полного отказа в предоставлении информации на необоснованный запрос;
- Правовая защита от проведения внеплановой налоговой проверки в случае отказа в предоставлении налоговой информации на запрос, обжалование приказа о назначении проверки; опровержение правовых оснований назначения внеплановой проверки;
- Юридическая помощь в процессе проведения плановых и внеплановых контрольных фискальных мероприятий; юридическое сопровождение налоговых сверок и документальных проверок, обжалование их результатов;
- Административное и судебное обжалование налоговых уведомлений-решений; юридическая защита от необоснованного доначисления штрафных (финансовых) санкций, наложения налогового залога или ареста на активы клиента;
- Правовая помощь в подготовке ответов на запросы органов внутренних дел (Национальной полиции), органов прокуратуры, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Службы безопасности Украины, следственных и оперативных органов, правовая помощь при вызове клиента в данные органы;
- Правовая защита в случае проведения Антимонопольным комитетом Украины контрольных мероприятий или расследований в отношении клиента; обжалование результатов проверок и решений АМКУ о наложении взысканий;
- Представительство интересов клиентов в АМКУ в ходе рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства;
- Представительство интересов клиентов в государственных органах (АМКУ, МВД) с целью прекращения нарушения прав интеллектуальной и/или наложения штрафа на правонарушителя;
- Подготовка претензий к юридическим и/или физическим лицам о прекращении нарушений прав интеллектуальной собственности клиента;
- Представительство интересов клиента в судах с целью запрета неправомерного использования объекта права интеллектуальной собственности, а также признания недействительными охранных документов, нарушающих права и законные интересы клиента;
- Правовая коммуникация с должностными лицами правоохранительных органов, представительство и защита интересов клиента в указанных органах с целью минимизации общения клиента с ними;
- Юридическая помощь при проведении проверок клиента сектором по контролю за регулируемыми ценами, управлением государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства (СЭС), обжалование их постановлений о приостановлении или прекращении инвестиционной деятельности клиента;
- Обжалование постановлений о наложении административного штрафа органами контроля за регулируемыми ценами, а также управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства (СЭС);
- Правовая защита от незаконных контрольных действий органов пожнадзора (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям) в период действия моратория на проведение плановых проверок (Закон от 03.11.2016 № 1728–VIII и другие);
- Обеспечение недопуска органов пожнадзора (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям) к проверке предприятий клиента; судебное обжалование приказов о назначении плановой проверки и противоправных действий должностных лиц данного органа;
- Аудит соблюдения клиентом требований законодательства в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности, разработка мер по предотвращению нарушений;
- Правовое сопровождение проверок клиента Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности, Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (исполнительными дирекциями отделений Фонда, инспекциями по контролю за соблюдением законодательства о занятости населения, их структурными подразделениями, инспекторами инспекции при центре занятости в области — в сфере общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, управлениями исполнительной дирекции Фонда соцстрахования от несчастных случаев);
- Консультирование по вопросам полномочий Государственной аудиторской службы Украины (бывшее КРУ и Государственная финансовая инспекция) и проведения ею плановых и внеплановых ревизий в отношении клиента; консультирование по вопросам бюджетного законодательства и участия в государственных тендерах (закупках); проверка оснований для внеплановой ревизии Государственной аудиторской службы (исключительно решение суда);
- Участие в проверках Администрацией госспецсвязи субъектов хозяйствования и Нацсовета по вопросам телерадиовещания, для которых данные органы являются органами лицензирования;
- Юридическая помощь при проведении контрольных мероприятий Департаментом интелектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли);
- Защита клиентов, которые осуществляют медицинскую практику, при проверках соблюдения лицензионных условий Министерством здравоохранения;
- Юридическая помощь при проведении плановых и внеплановых проверок Государственной экологической инспекции, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственной службы геологии и недр Украины, а также Гослесагентства, Управления лесного и охотничьего хозяйства Украины;
- Правовая помощь при проведении мероприятий финансового мониторинга в отношении клиента в случае выявления рисковых индикаторов в его финансовых операциях;
- Юридическая помощь в снятии отягощений, обременений в отношении имущества клиентов со стороны третьих лиц, в том числе залоговых, ипотечных отягощений, арестов, судебных арестов, налоговых залогов, обеспечительных мер, запретов на отчуждение, ограниченных вещных прав третьих лиц (владения, пользования) в отношении имущества клиента;
- Мониторинг правовых титулов, публичных реестров, открытых и доступных закрытых данных в отношении имущества и важных активов клиента; своевременное сообщение об угрозах и реагирование на них;
- Экспертиза и настройка текущих бизнес-процессов клиента с точки зрения безопасности и потенциальных административных и уголовных рисков и препятствий;
- Построение юридически грамотных бизнес-моделей и схем сотрудничества (импорт, экспорт материалов, подготовка разрешительной документации, землеустройство, проектная документация, дистрибуция, строительный учет, строительные формы и отчетность, внутренняя торговля, логистика, комиссия, аренда, купля-продажа, строительство, производство, финансовые услуги и прочее);
- Разработка любых контрактов и хозяйственных договоров, в том числе нетипичных и нестандартных, под конкретную бизнес-ситуацию, под особенности отдельной сделки;
- Внедрение и разработка коммерческих паспортов сделки, оформление налогового обоснования «реальности», «деловой цели» и экономической схемы сделки, правовое обоснование «substance» клиента, разработка всех необходимых подтверждающих документов (поиск контрагента, доказательства согласования условий сделки, переписка, протоколы, оформление переговоров, технико-экономическое обоснование сделки);
- Обучение персонала клиента (коммерческого, финансового департамента) ведению документооборота, составлению коммерческих паспортов сделок, надлежащему оформлению хозяйственных операций с точки зрения фискальных и налоговых рисков;
- Своевременное предупреждение клиента о ставших известными потенциальных рисках со стороны контролирующих и правоохранительных органов, разработка тактики и алгоритмов защиты;
- Обеспечение защиты при проведении контрольных мероприятий ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции);
- Консультирование по вопросам хозяйственных отношений и операциям с активами в зоне АТО (ООС) и на временно оккупированных территориях; обеспечение правовой безопасности такой хозяйственной деятельности;
- Консультирование по вопросам коммуникации с военными комиссариатами и исполнения воинской обязанности работниками клиента; обучение поведению при посещения офиса представителями военкомата;
- Консультирование по вопросам исполнения клиентом военно-транспортной повинности;
- Мониторинг финансового состояния, показателей и статуса банка (банков), указанного (указанных) клиентом, своевременное предупреждение о возможных проблемах;
- Организация работы с департаментом финансового мониторинга НБУ;
- Согласование и подтверждение заявок от НБУ на покупку валюты; разрешение сложных вопросов валютного регулирования и валютного контроля.