Неважливо яким бізнесом ви займаєтеся, рано чи пізно виникне питання забезпечення його належної безпеки. І зараз мовиться не про фізичний захист, охоронців, відеоспостереження чи особливий пропускний режим. Це базовий рівень безпеки необхідний, але явно недостатній у нашій державі. Сигналізація зможе запобігти проникненню на територію підприємства зловмисників, а відеокамери, можливо, будуть дисциплінувати ваших співробітників, проте все це не гарантує захисту ваших активів від рейдерських атак, дій недобросовісних контрагентів і свавілля державних органів.
Наша практика Захисту бізнесу займається юридичною безпекою бізнесу на всіх рівнях правових ризиків і загроз – очевидних чи прихованих, зовнішніх та внутрішніх, публічних та приватно-правових. Ми – це невід’ємна частина українського бізнесу і протягом 20 років боремося в його рядах за справедливі та вільні умови підприємництва. Наші адвокати 20 років захищають своїх клієнтів у постійно змінних правилах гри від вимагачів, хабарників, рейдерів, шахраїв, чиновників, інспекторів та інших пройдисвітів. І ми помітили, що проблема не в правилах, а в людях та інститутах.
Державі не потрібен сильний бізнес і законослухняні громадяни, що живуть згідно із справедливими законами, тобто законами, що є логічним наслідком природного порядку речей. Інакше, усі б діяли відповідно до свого природного інтересу, вільно обмінюючись результатами власної праці. Щоб експлуатувати продуктивні сили та привласнювати додану вартість, влада створює заплутані, взаємно суперечливі правила, які неможливо не порушувати. Так формується суспільство керованих правопорушників – боржників, з яких завжди можна брати стільки, скільки потрібно, через податкові повідомлення-рішення, кримінальні провадження, перевірки, звірки, інспекції, обшуки, виїмки, приписи, акти, протоколи та інші інструменти узаконеного вимагання.
Адвокати АФ «Грамацький і Партнери» в середньому на рік беруть участь у 300 обшуках та 450 допитах. Щотижня ми виїжджаємо командою на захист клієнта від чергової позапланової перевірки. Неможливо вказати, скільки протиправних дій контролерів вдалося таким чином припинити, скільки майна клієнтів зберегти та якою важливою є своєчасна правова допомога в непередбачених ситуаціях. Наше завдання – мінімізувати корпоративні, податкові, комерційні, адміністративні та кримінальні ризики, дозволяючи клієнту сконцентруватися на управлінні бізнес-процесами й отриманні прибутку.
Наші юристи структурують ваші активи, у тому числі з використанням іноземних юрисдикцій; впровадять ефективні захисні механізми для запобігання рейдерському захопленню або іншим злочинним діям щодо вашого майна; підготують партнерські угоди, установчі документи та договори про спільну діяльність; здійснять моніторинг та нададуть оцінку контрагентам і постійним партнерам, а також правові ризики роботи з ними; пролобіюють ваші законні інтереси в державних органах та органах місцевого самоврядування; проведуть інструктаж співробітників з питань правової безпеки та грамотної поведінки в стресових ситуаціях.
Ми сповідуємо гранично ввічливе, але жорстке спілкування з контрольними й правоохоронними органами з метою захисту інтересів клієнтів, а тому завжди переводимо комунікацію з ними в офіційно-ділове, правове русло. Адвокат завжди буде на боці підприємця, але й останній повинен стати союзником адвоката: ділитися інформацією, розповідати про свої сильні та слабкі сторони, пропонувати ресурси і підтримку. Це наша спільна битва за ваші права і вашу справу.
Головне, що вам слід пам'ятати в контексті Захисту бізнесу: безвихідних ситуацій не існує. Захищаючи свій бізнес, дізнаєшся справжню ціну всьому: і самому бізнесу, і оточуючим людям, і друзям, і ворогам. Стресові ситуації надаються нам, щоб пройти тест на стійкість і стати більш сильними. Наші юристи, багаторазово побувавши в подібних ситуаціях, знають як це зробити правильно та ефективно.
Побудова оптимальної структури власності бізнесу та управління ним з використанням переваг іноземних юрисдикцій, диверсифікації та обтяження активів, побудови системи стримувань і противаг;
Захист активів та інформації про бенефіціарних власників компанії (вигодонабувачів); захист бенефіціара від ідентифікації третіми особами в якості власника бізнесу, забезпечення належного рівня конфіденційності бенефіціара; консультування з питань використання механізмів офшорного володіння та більш складних і специфічних інструментів (трасти, фонди і т. д.);
Створення та диверсифікація бізнес-структур (компанія, що володіє основними активами, і операційна компанія), спрямованих на захист корпоративних активів в Україні, а також у європейських та інших надійних юрисдикціях з розвиненим законодавством;
Складання установчих документів, супровід заснування та державної реєстрації підприємств та товариств усіх організаційно-правових форм з використанням превентивних правових механізмів корпоративної безпеки;
Консультування з питань оподаткування в контексті безпеки господарської діяльності;
Правова експертиза безпеки активів і господарських операцій клієнта;
Захист інтересів клієнта від недобросовісних дій партнерів по бізнесу; оспорювання рішень загальних зборів акціонерів та/або учасників; вирішення корпоративних спорів;
Перевірка сумлінності контрагентів, у тому числі на предмет виконання вимог законодавства з фінансового моніторингу;
Консультування з питань трудових відносин клієнта зі співробітниками; розробка договорів про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці; складання посадових інструкцій, колективних договорів; розробка трудових договорів (контрактів);
Аналітична робота з персоналом клієнта, проведення семінарів і тренінгів з питань юридичної безпеки бізнесу клієнта;
Консультування з питань запобігання зловживанню службовим становищем посадовими особами підприємств;
Розробка та впровадження системи compliance та антикорупційної програми компанії клієнта;
Розробка та впровадження Антикорупційної програми для юридичної особи-учасника процедури закупівлі відповідно до Закону «Про публічні закупівлі»;
Правовий супровід процесу звільнення та найму топ-менеджерів клієнта;
Захист посадових осіб у кримінальному провадженні; представництво інтересів клієнта в судах всіх юрисдикцій та інстанцій;
Правовий захист від здійснення примусового приводу клієнта до місця його виклику відповідно до ухвали суду;
Захист від накладення штрафів у кримінальному провадженні; скасування ухвали суду про накладення стягнення на клієнта;
Захист від вилучення (виїмки) документів, що посвідчують спеціальне право (право керування транспортним засобом або судном, право на полювання, право на здійснення підприємницької діяльності); скасування ухвали суду про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом;
Оскарження ухвал про відсторонення клієнта від посади в порядку кримінального провадження;
Аналіз запитів органів досудового розслідування щодо отримання інформації та документів у порядку ст. 93 КПК, підготовка письмових обґрунтованих відмов у наданні документів;
Консультування клієнтів з питань грамотної комунікації з органами досудового розслідування щодо кримінальних проваджень, пов'язаних з контрагентами; аналіз ступеня ризику та зв'язку кримінальних проваджень з діяльністю компаній клієнта; побудова правильної стратегії та тактики поведінки, підготовка доказової бази для захисту компаній клієнта;
Правова допомога у випадку отримання ухвали про тимчасову доступі до речей та/або документів клієнта; підготовка заперечень на клопотання слідчого про отримання тимчасового доступу до речей та/або документам клієнта;
Надання речам і документам клієнта адвокатського імунітету (статусу адвокатської таємниці) для унеможливлення одержання слідчим доступу до них;
Правова допомога в процесі виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та/або документів клієнта;
Юридичний захист від тимчасового вилучення майна клієнта в рамках кримінального провадження; оскарження тимчасового вилучення майна та забезпечення негайного повернення такого майна;
Оскарження накладення арешту на майно клієнта в кримінальному провадженні; підготовка заперечень на клопотання про накладення арешту; забезпечення зняття (скасування) арешту майна;
Правовий захист клієнта у випадку обрання запобіжного заходу, забезпечення обрання найбільш м'якого запобіжного заходу (особистого зобов'язання або особистої поруки); у разі обрання судом тримання під вартою – забезпечення заміни цього заходу на заставу в розумному розмірі;
Оскарження ухвал про обрання запобіжного заходу, скасування обраного запобіжного заходу;
Захист у разі затримання та доставлення клієнта в орган досудового розслідування;
Юридична допомога адвокатів під час проведення правоохоронними органами обшуків на підприємстві (в офісі, на складі, інших приміщеннях), а також у випадку отримання тимчасового доступу до речей та документів;
Підготовка клієнта до допиту та правова допомога під час проведення допиту, складання протоколу, юридична підтримка в кримінальному провадженні після допиту;
Комплексна правова допомога в кримінальному провадженні, оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора, ухвал та постанов суду, організація проведення слідчих (розшукових) дій, активний кримінальний захист від пред'явленого обвинувачення;
Захист клієнта від обвинувачень у порушенні митного законодавства, затримки та блокування товарів на митниці правоохоронними органами в процедурах різноманітного огляду, правовий супровід розгляду протоколів про порушення митних правил, звільнення вантажів і транспортних засобів клієнта;
Побудова роботи клієнта на митниці, забезпечення оптимальної системи митного оформлення вантажів клієнта, консультування з питань роботи ГТС;
Проведення адвокатських розслідувань; розшук майна і активів (Asset Tracing), організація розшуку людей;
Визначення та ідентифікація активів боржника; оцінка фінансової доцільності проведення дій по стягненню в різних країнах; встановлення можливості застосування додаткових заходів впливу на несумлінного боржника;
Функціональний аналіз структури боржника (опонента), який дозволяє визначити операційну модель, виявити ключові активи та структурувати заплутані взаємозв'язки між пов'язаними компаніями в цілісну систему;
Відтворення функціональної моделі групи компаній боржника (опонента) як комплексу даних про пов'язані компанії, грошові потоки, концентрації активів, осіб, які контролюють дії боржника (опонента); виявлення вразливих операційних бізнес-підрозділів, формування ефективної стратегії впливу та стягнення;
Консультування з питань методології роботи з персоналом, проведення співбесід з працівниками, ідентифікації слабких місць, психологічного профайлінгу та можливостей застосування «детекторів брехні» в приватному бізнесі;
Проведення compliance та скринінгу групи компаній боржника (опонента), що дозволяють визначити його ризики та найбільш вразливі місця;
Лобіювання інтересів клієнта, побудова стратегічної взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування;
Захист інтересів клієнта у всіх органах державної влади та місцевого самоврядування при розгляді питань, що стосуються майнових та особистих немайнових інтересів клієнта;
Розробка тактичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення сприятливого правового поля для здійснення бізнес-ініціатив клієнтів у різних індустріях економіки;
Розробка методичних рекомендацій та інструкцій щодо захисту бізнесу клієнта в конкретних кризових ситуаціях;
Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вирішення будь-яких проблем і складнощів, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; вирішення будь-яких проблем і складнощів, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
Організація роботи з державними реєстраторами Укрдержреєстру;
Отримання будь-яких ліцензій та дозвільних документів, необхідних для ведення бізнесу клієнта, переоформлення ліцензій та дозвільних документів;
Юридичний аудит документообігу та зберігання документації на підприємстві;
Комплексне протидія рейдерству, захопленню підприємств, нерухомого та іншого майна, блокування рахунків, а також інших критичних і важливих активів підприємства;
Юридичний захист від корпоративного вимагання (грінмейлінгу), шахрайства, розтрати майна підприємства довіреними особами, юридичне переслідування розкрадань та інших злочинів щодо активів клієнта;
Організація і налагодження системи технічної безпеки на підприємстві клієнта: побудова та впровадження технічних рішень у сфері кібербезпеки та захисту від втручання в комп'ютерні мережі та системи клієнта;
Розробка та організація технічних заходів щодо захисту підприємств (офісів, інших приміщень), налаштування системи загальної безпеки групи компаній клієнта;
Консультування з питань особистої правової безпеки керівників та власників бізнесу;
Правова допомога в підготовці до планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) державних контрольно-наглядових органів;
Юридична перевірка підстав для допуску перевіряючих до перевірки, складання обґрунтованих заперечень і пояснень за результатами недопуску, оскарження незаконних дій, вимог і рішень перевіряючих на етапі допуску до перевірки та її початкового етапу;
Побудова грамотної комунікації з комісією з перевірки, визначення предмета перевірки, його звуження і скорочення, детальне пропрацювання;
Складання детальних інструкцій, алгоритмів і правил поведінки в різних тактичних ситуаціях для всіх рівнів персоналу компанії (охоронці, секретарі, менеджери, керівники підрозділів, бухгалтерія, скарбники, юрисконсульти, керівник підприємства, власники);
Захист бізнесу від скарг споживачів; розгляд суперечок у цій сфері; правовий супровід під час перевірок Департаменту захисту споживачів (органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів);
Юридична допомога під час проведення позапланової перевірки за зверненням фізичної особи про порушення його прав, законних інтересів (за погодженням із центральним органом виконавчої влади);
Подання скарг до Державної регуляторну службу України на дії перевіряючих, складання клопотань про проведення перевірок контрольно-наглядових органів на предмет порушення ними Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» під час проведення перевірок клієнта, а також притягнення перевіряючих до відповідальності;
Правовий захист під час відбору зразків продукції клієнта, експертизи (випробування), контрольної закупівлі; підготовка клієнта до контрольної закупівлі;
Адміністративне та судове оскарження рішень органів контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності;
Підготовка обґрунтованих відповідей на запити органів прокуратури; оскарження подань та інших актів органів прокуратури;
Правова допомога під час проведення перевірок органами СЕС (управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства); оскарження їх актів, протоколів, розпоряджень;
Моніторинг ризиків проведення планових та позапланових податкових перевірок клієнта;
Підготовка обґрунтованих відповідей на податкові запити органів ДФС України в порядку пп. 20.2., 20.6., 73.3. Податкового кодексу України; організація грамотної комунікації з податковими органами щодо обміну фіскальної інформацією в різних ситуаціях; комплексний аналіз ситуації, розробка стратегії поведінки клієнта з точки зору розкриття частини інформації або повної відмови в наданні інформації на необґрунтований запит;
Правовий захист від проведення позапланової податкової перевірки у випадку відмови в наданні податкової інформації на запит, оскарження наказу про призначення перевірки; спростування правових підстав призначення позапланової перевірки;
Юридична допомога в процесі проведення планових та позапланових контрольних фіскальних заходів; юридичний супровід податкових звірок та документальних перевірок, оскарження їх результатів;
Адміністративне та судове оскарження податкових повідомлень-рішень; юридичний захист від необґрунтованого донарахування штрафних (фінансових) санкцій, накладення податкової застави або арешту на активи клієнта;
Правова допомога в підготовці відповідей на запити органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів прокуратури, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, слідчих і оперативних органів, правова допомога у випадку виклику клієнта в ці органи;
Правовий захист у разі проведення Антимонопольним комітетом України контрольних заходів або розслідувань щодо клієнта; оскарження результатів перевірок та рішень АМКУ про накладення стягнень;
Представництво інтересів клієнтів в АМКУ під час розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства;
Представництво інтересів клієнтів в державних органах (АМКУ, МВС) з метою припинення порушення прав інтелектуальної власності та/або накладення штрафу на правопорушника;
Підготовка претензій до юридичних і/або фізичних осіб про припинення порушень прав інтелектуальної власності клієнта;
Представництво інтересів клієнта в судах з метою заборони неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також визнання недійсними охоронних документів, які порушують права і законні інтереси клієнта;
Правова комунікація з посадовими особами правоохоронних органів, представництво та захист інтересів клієнта в зазначених органах з метою мінімізації спілкування клієнта з ними;
Юридична допомога під час проведення перевірок клієнта сектором контролю за регульованими цінами, управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (СЕС), оскарження їх постанов про призупинення або припинення інвестиційної діяльності клієнта;
Оскарження постанов про накладення адміністративного штрафу органами контролю за регульованими цінами, а також управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (СЕС);
Правовий захист від незаконних контрольних дій Державної служби України з надзвичайних ситуацій у період дії мораторію на проведення планових перевірок (Закон від 03.11.2016 № 1728-VIII та інші);
Забезпечення недопуску органів пожежного нагляду (Державної служби України з надзвичайних ситуацій) до перевірки підприємств клієнта; судове оскарження наказів про призначення планової перевірки та протиправних дій посадових осіб цього органу;
Аудит дотримання клієнтом вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, розробка заходів щодо запобігання порушенням;
Правовий супровід перевірок клієнта Фондом соціального страхування, Державною службою України з питань праці та іншими органами державної влади на предмет дотримання клієнтом вимог трудового законодавства);
Консультування з питань повноважень Державної аудиторської служби України (колишнє КРУ і Державна фінансова інспекція) і проведення нею планових та позапланових ревізій клієнта; консультування з питань бюджетного законодавства та участі в державних тендерах (закупівлях); перевірка підстав для позапланової ревізії Державної аудиторської служби (виключно рішення суду);
Участь в перевірках Адміністрацією Держспецзв'язку та Нацрадою з питань телерадіомовлення суб'єктів господарювання, для яких зазначені вище органи є органами ліцензування;
Юридична допомога під час проведення контрольних заходів Департаментом інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку та торгівлі України;
Захист клієнтів, які здійснюють медичну практику, під час проведення перевірок дотримання ліцензійних умов Міністерством охорони здоров'я України;
Юридична допомога під час проведення планових та позапланових перевірок Державною екологічною інспекцією, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою геології та надр України, а також Державним агентством лісових ресурсів України, управліннями лісового та мисливського господарства України;
Правова допомога під час проведенні заходів фінансового моніторингу щодо клієнта в разі виявлення ризикових індикаторів в його фінансових операціях;
Юридична допомога в знятті обтяжень, обмежень щодо майна клієнтів з боку третіх осіб, у тому числі заставних, іпотечних обтяжень, арештів, судових арештів, податкових застав, забезпечувальних заходів, заборон на відчуження, обмежувальних речових прав третіх осіб (володіння, користування) щодо майна клієнта;
Моніторинг правових титулів, публічних реєстрів, відкритих та доступних закритих даних щодо майна та важливих активів клієнта; своєчасне повідомлення про погрози і реагування на них;
Експертиза та налаштування поточних бізнес-процесів клієнта з точки зору безпеки та потенційних адміністративних і кримінальних ризиків та перешкод;
Побудова юридично грамотних бізнес-моделей та схем співробітництва (імпорт, експорт матеріалів, підготовка дозвільної документації, землевпорядкування, проектна документація, дистрибуція, будівельний облік, будівельні форми та звітність, внутрішня торгівля, логістика, комісія, оренда, купівля-продаж, будівництво, виробництво , фінансові послуги та інше);
Розробка будь-яких контрактів і господарських договорів, у тому числі нетипових та нестандартних, під конкретну бізнес-ситуацію, під особливості окремої угоди;
Впровадження і розробка комерційних паспортів угоди, оформлення податкового обґрунтування «реальності», «ділової мети» і економічної схеми угоди, правове обґрунтування «substance» клієнта, розробка всіх необхідних підтверджувальних документів (пошук контрагента, докази узгодження умов договору, листування, протоколи, оформлення переговорів, техніко-економічне обґрунтування угоди);
Навчання персоналу клієнта (комерційного, фінансового департаменту) з питань ведення документообігу, складання комерційних паспортів угод, належного оформлення господарських операцій з точки зору фіскальних та податкових ризиків;
Своєчасне попередження клієнта про потенційні ризики з боку контролюючих та правоохоронних органів, які стали відомими, розробка тактики та алгоритмів захисту;
Забезпечення захисту під час проведення контрольних заходів ДАБІ (Державною архітектурно-будівельною інспекцією);
Консультування з питань господарських відносин та операцій з активами в зоні АТО (ОСС) та на тимчасово окупованих територіях; забезпечення правової безпеки такої господарської діяльності;
Консультування з питань комунікації з військовими комісаріатами та виконання військового обов'язку працівниками клієнта; навчання поведінці під час відвідування офісу представниками військкомату;
Консультування з питань виконання клієнтом військово-транспортної обов’язку;
Моніторинг фінансового стану, показників та статусу банку (банків), зазначеного (зазначених) клієнтом, своєчасне попередження про можливі проблеми;
Організація роботи з департаментом фінансового моніторингу НБУ;
Узгодження і підтвердження заявок про купівлю валюти Національним банком України; розв'язання складних питань валютного регулювання та валютного контролю.
